Banca y soluciones financieras
Preparación de justificación de origen de fondos
Estructuramos la explicación documental del origen de tus fondos para relacionar tu actividad económica con los soportes solicitados por la entidad.
Compliance y debida diligencia
Revisión de coincidencias en listas públicas de sanciones
Distingue coincidencias nominales y diferencias relevantes en listas públicas de sanciones mediante una revisión documentada que sirve de base para evaluación profesional.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Un nombre similar en una lista pública no basta para confirmar que se trata de la misma persona o entidad. Necesitas registrar la fuente y contrastar los elementos disponibles sin asumir conclusiones definitivas.
Qué incluye
- Consulta de listas públicas dentro del alcance acordado
- Registro de fuentes y fechas de consulta
- Cuadro comparativo de coincidencias y diferencias observables
- Informe de limitaciones y asuntos para revisión especializada
Para quién está pensada
Empresas · Inversionistas · Negocios internacionales
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: VE · US · PA · CO · Internacional. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿El expediente garantiza que una entidad acepte mi documentación?
No se garantizan decisiones de terceros, incluidas aceptaciones o aprobaciones. PagoFácil Corp prepara y organiza información; la entidad receptora aplica sus propios criterios y puede solicitar aclaraciones adicionales.
¿Estos servicios certifican que cumplo con la normativa de todos los países?
No constituyen una certificación ni un dictamen jurídico. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: su intervención comprende preparación documental, organización de expedientes y coordinación con profesionales habilitados cuando corresponde.
¿Qué información debo compartir para la evaluación inicial?
Basta con describir tu actividad, las jurisdicciones involucradas y el objetivo de la revisión, sin adjuntar documentos sensibles. Nunca te pediremos contraseñas, códigos OTP/2FA, frases semilla, claves privadas ni datos bancarios completos.
¿Una coincidencia en una lista pública confirma una sanción?
No: una coincidencia nominal requiere contrastar los datos disponibles, la fuente y el contexto. La revisión documenta similitudes, diferencias y limitaciones; tampoco la ausencia de coincidencias acredita por sí sola cumplimiento o ausencia de riesgo.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
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Compliance y debida diligencia
Matrices preliminares de riesgo comercial
Visualiza factores de riesgo comercial en una matriz preliminar para ordenar prioridades de revisión y documentar los criterios utilizados por tu equipo.
Compliance y debida diligencia
Políticas y manuales internos de cumplimiento para revisión profesional
Convierte tus prácticas de cumplimiento en borradores de políticas y manuales claros, preparados para revisión y adecuación por profesionales habilitados.