Banca y soluciones financieras
Diagnóstico de cuentas bancarias restringidas
Analizamos la información disponible sobre tu cuenta restringida para ordenar antecedentes, identificar vacíos documentales y preparar consultas dirigidas a la entidad.
Banca y soluciones financieras
Preparación de justificación de origen de fondos
Estructuramos la explicación documental del origen de tus fondos para relacionar tu actividad económica con los soportes solicitados por la entidad.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Una solicitud de justificación de fondos puede requerir conectar ingresos, actividad y operaciones de manera coherente. Te ayudamos a ordenar información verificable y a señalar faltantes, sin crear pruebas ni validar la licitud de los fondos.
Qué incluye
- Esquema explicativo de las fuentes de fondos declaradas
- Matriz que vincula cada fuente con categorías de soporte
- Revisión de coherencia documental y listado de aclaraciones necesarias
- Coordinación con profesionales habilitados para cuestiones contables, fiscales o jurídicas
Para quién está pensada
Personas y familias · Emprendedores · Empresas · Inversionistas
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: VE · US · PA · CO. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿PagoFácil Corp puede desbloquear mi cuenta o conseguir que liberen una transferencia?
No garantizamos desbloqueos, aperturas, liberación de fondos ni otras decisiones de terceros. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: nuestro alcance es la preparación documental, la organización de expedientes y, cuando corresponde, la coordinación con profesionales habilitados.
¿Qué información debo compartir para la evaluación inicial?
Solo necesitamos una descripción general del caso, los países involucrados y un resumen de las comunicaciones recibidas, sin documentos sensibles. Nunca te pediremos contraseñas, códigos OTP/2FA, frases semilla, claves privadas ni datos bancarios completos.
¿En qué países se contempla esta categoría de servicios?
La cobertura indicada comprende Venezuela, Estados Unidos, Panamá y Colombia, dentro de la modalidad de análisis y expediente. El alcance documental se delimita según la jurisdicción, el tipo de operación y los requerimientos de la entidad; las actuaciones reguladas corresponden a profesionales habilitados.
¿Debo esperar a tener el expediente para reportar una operación no reconocida?
No: comunícala de inmediato a tu entidad por sus canales oficiales y consulta las medidas de protección y los plazos aplicables. La organización del expediente no reemplaza ese aviso ni suspende los plazos de reclamación.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
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Banca y soluciones financieras
Evaluación previa a apertura de cuentas
Revisamos tu preparación documental antes de solicitar una cuenta para identificar requisitos por confirmar y organizar preguntas según tu perfil y uso previsto.
Compliance y debida diligencia
Matrices preliminares de riesgo comercial
Visualiza factores de riesgo comercial en una matriz preliminar para ordenar prioridades de revisión y documentar los criterios utilizados por tu equipo.