Banca y soluciones financieras
Evaluación previa a apertura de cuentas
Revisamos tu preparación documental antes de solicitar una cuenta para identificar requisitos por confirmar y organizar preguntas según tu perfil y uso previsto.
Compliance y debida diligencia
Matrices preliminares de riesgo comercial
Visualiza factores de riesgo comercial en una matriz preliminar para ordenar prioridades de revisión y documentar los criterios utilizados por tu equipo.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Cuando cada área evalúa riesgos con criterios distintos, las prioridades pueden resultar difíciles de comparar. Una matriz preliminar aporta una estructura común sin sustituir el análisis especializado.
Qué incluye
- Catálogo de factores de riesgo según tu operación
- Definición de criterios cualitativos de clasificación
- Matriz preliminar con justificación de las valoraciones
- Registro de supuestos y recomendaciones de revisión
Para quién está pensada
Empresas · Inversionistas · Negocios internacionales
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: VE · US · PA · CO · Internacional. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿El expediente garantiza que una entidad acepte mi documentación?
No se garantizan decisiones de terceros, incluidas aceptaciones o aprobaciones. PagoFácil Corp prepara y organiza información; la entidad receptora aplica sus propios criterios y puede solicitar aclaraciones adicionales.
¿Estos servicios certifican que cumplo con la normativa de todos los países?
No constituyen una certificación ni un dictamen jurídico. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: su intervención comprende preparación documental, organización de expedientes y coordinación con profesionales habilitados cuando corresponde.
¿Qué información debo compartir para la evaluación inicial?
Basta con describir tu actividad, las jurisdicciones involucradas y el objetivo de la revisión, sin adjuntar documentos sensibles. Nunca te pediremos contraseñas, códigos OTP/2FA, frases semilla, claves privadas ni datos bancarios completos.
¿Una coincidencia en una lista pública confirma una sanción?
No: una coincidencia nominal requiere contrastar los datos disponibles, la fuente y el contexto. La revisión documenta similitudes, diferencias y limitaciones; tampoco la ausencia de coincidencias acredita por sí sola cumplimiento o ausencia de riesgo.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
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