Banca y soluciones financieras
Preparación de reclamos por cierres de cuentas
Preparamos un borrador de reclamo por el cierre de tu cuenta, con antecedentes ordenados y solicitudes claras para presentar ante la entidad.
Compliance y debida diligencia
Diagnóstico de cumplimiento para personas
Organiza tu perfil documental personal para detectar vacíos y preparar una evaluación de cumplimiento acorde con tu actividad y contexto internacional.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Los requisitos de cumplimiento pueden resultar confusos cuando tus actividades involucran varios países. Una revisión preliminar permite reconocer qué información falta y cómo estructurarla.
Qué incluye
- Mapa de tu actividad y contexto documental
- Inventario de soportes disponibles y pendientes
- Informe de inconsistencias y puntos por aclarar
- Índice de expediente para eventual revisión profesional
Para quién está pensada
Empresas · Inversionistas · Negocios internacionales
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: VE · US · PA · CO · Internacional. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿El expediente garantiza que una entidad acepte mi documentación?
No se garantizan decisiones de terceros, incluidas aceptaciones o aprobaciones. PagoFácil Corp prepara y organiza información; la entidad receptora aplica sus propios criterios y puede solicitar aclaraciones adicionales.
¿Estos servicios certifican que cumplo con la normativa de todos los países?
No constituyen una certificación ni un dictamen jurídico. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: su intervención comprende preparación documental, organización de expedientes y coordinación con profesionales habilitados cuando corresponde.
¿Qué información debo compartir para la evaluación inicial?
Basta con describir tu actividad, las jurisdicciones involucradas y el objetivo de la revisión, sin adjuntar documentos sensibles. Nunca te pediremos contraseñas, códigos OTP/2FA, frases semilla, claves privadas ni datos bancarios completos.
¿Una coincidencia en una lista pública confirma una sanción?
No: una coincidencia nominal requiere contrastar los datos disponibles, la fuente y el contexto. La revisión documenta similitudes, diferencias y limitaciones; tampoco la ausencia de coincidencias acredita por sí sola cumplimiento o ausencia de riesgo.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
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Compliance y debida diligencia
Revisión documental KYC
Revisa la coherencia de tu documentación KYC y localiza faltantes para presentar información personal mejor organizada ante la entidad solicitante.
Compliance y debida diligencia
Preparación de expedientes KYB
Estructura el expediente KYB de tu negocio para facilitar la lectura de su constitución, actividad y representación por quienes lo evalúan.