Banca y soluciones financieras
Expedientes por transferencias wire retenidas
Estructuramos el expediente de tu transferencia wire retenida para documentar su estado conocido y preparar solicitudes de información sobre requisitos pendientes.
Compliance y debida diligencia
Diagnóstico de cumplimiento para empresas
Obtén una visión ordenada de las brechas documentales de tu empresa para priorizar tareas antes de una revisión de cumplimiento.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
La información societaria y operativa dispersa dificulta responder de manera coherente a solicitudes de cumplimiento. El diagnóstico identifica pendientes documentales y facilita su asignación interna.
Qué incluye
- Levantamiento del contexto societario y operativo
- Cuadro de brechas por área y tipo de soporte
- Propuesta de prioridades y responsables internos
- Expediente diagnóstico para consulta con profesionales habilitados
Para quién está pensada
Empresas · Inversionistas · Negocios internacionales
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: VE · US · PA · CO · Internacional. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿El expediente garantiza que una entidad acepte mi documentación?
No se garantizan decisiones de terceros, incluidas aceptaciones o aprobaciones. PagoFácil Corp prepara y organiza información; la entidad receptora aplica sus propios criterios y puede solicitar aclaraciones adicionales.
¿Estos servicios certifican que cumplo con la normativa de todos los países?
No constituyen una certificación ni un dictamen jurídico. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: su intervención comprende preparación documental, organización de expedientes y coordinación con profesionales habilitados cuando corresponde.
¿Qué información debo compartir para la evaluación inicial?
Basta con describir tu actividad, las jurisdicciones involucradas y el objetivo de la revisión, sin adjuntar documentos sensibles. Nunca te pediremos contraseñas, códigos OTP/2FA, frases semilla, claves privadas ni datos bancarios completos.
¿Una coincidencia en una lista pública confirma una sanción?
No: una coincidencia nominal requiere contrastar los datos disponibles, la fuente y el contexto. La revisión documenta similitudes, diferencias y limitaciones; tampoco la ausencia de coincidencias acredita por sí sola cumplimiento o ausencia de riesgo.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
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Preparación de expedientes KYB
Estructura el expediente KYB de tu negocio para facilitar la lectura de su constitución, actividad y representación por quienes lo evalúan.
Compliance y debida diligencia
Debida diligencia reforzada EDD documental
Prepara respaldos y explicaciones documentales para abordar solicitudes de debida diligencia reforzada con un expediente trazable y puntos pendientes claramente identificados.