Activos digitales y exchanges
Documentación de disputas por escrow
Estructura la documentación de tu disputa por custodia en garantía para distinguir condiciones pactadas, actuaciones registradas y puntos que requieren aclaración.
OSINT y análisis de incidentes
Reconstrucción cronológica de incidentes financieros
Ordena los hechos de un incidente financiero en una cronología documentada que facilite detectar vacíos y explicar lo sucedido con claridad.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Los relatos, comprobantes y comunicaciones de un incidente suelen estar desordenados. Reconstruimos la secuencia disponible sin convertir coincidencias temporales en pruebas de causalidad.
Qué incluye
- Inventario de eventos y materiales disponibles
- Cronología con referencias al soporte de cada hecho
- Identificación de intervalos sin información y fechas contradictorias
- Relato estructurado que diferencia hechos documentados y declaraciones
Para quién está pensada
Personas y familias · Empresas · Inversionistas
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: Internacional · fuentes disponibles. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿Qué recibes al finalizar el análisis y qué alcance tienen sus conclusiones?
Según el servicio, recibes un expediente, una cronología, un mapa o un informe con fuentes, hallazgos y limitaciones; la cobertura internacional depende de las fuentes disponibles. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: en asuntos regulados realiza preparación documental, organización de expedientes y coordinación con profesionales habilitados. No se garantizan decisiones de terceros, recuperación de fondos ni resultados judiciales.
¿Los informes incluyen mantenimiento o seguimiento continuo?
El informe refleja la información consultada hasta su fecha de cierre, no una vigilancia permanente. Las actualizaciones, nuevas búsquedas o revisiones periódicas deben contemplarse expresamente en la propuesta.
¿Puedes integrar los entregables con tus herramientas de gestión de casos?
Puedes indicar los formatos y requisitos de tu herramienta para evaluar la compatibilidad de los entregables. Cualquier integración técnica requiere un alcance específico y no implica acceso automático a tus sistemas; no te pedimos contraseñas, códigos de autenticación ni claves privadas.
¿Cómo se estiman los tiempos de una investigación OSINT o un análisis de incidente?
Los tiempos se definen en la propuesta según el alcance, las jurisdicciones, la accesibilidad de las fuentes y el volumen de materiales. Las lagunas documentales o las comprobaciones adicionales pueden requerir revisar esa estimación contigo.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
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Preparación de expedientes KYB
Estructura el expediente KYB de tu negocio para facilitar la lectura de su constitución, actividad y representación por quienes lo evalúan.
OSINT y análisis de incidentes
Análisis de documentos y comunicaciones aportadas
Examina la coherencia de documentos y comunicaciones aportadas para localizar contradicciones, ordenar afirmaciones y preparar preguntas de verificación mejor fundamentadas.