Activos digitales y exchanges
Trazabilidad de transferencias USDT y BTC
Visualiza el recorrido público de tus transferencias de USDT y BTC para contrastar movimientos, estados registrados y referencias de la operación.
OSINT y análisis de incidentes
Análisis de documentos y comunicaciones aportadas
Examina la coherencia de documentos y comunicaciones aportadas para localizar contradicciones, ordenar afirmaciones y preparar preguntas de verificación mejor fundamentadas.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Los materiales recibidos pueden contener versiones incompatibles o afirmaciones sin respaldo identificable. Revisamos su contenido y contexto sin presentar el análisis como una autenticación pericial.
Qué incluye
- Clasificación de materiales por tipo, fecha y procedencia declarada
- Matriz de afirmaciones y soportes relacionados
- Señalamiento de inconsistencias de contenido y secuencia
- Lista de cuestiones que requieren contraste adicional o revisión especializada
Para quién está pensada
Personas y familias · Empresas · Inversionistas
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: Internacional · fuentes disponibles. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿Qué recibes al finalizar el análisis y qué alcance tienen sus conclusiones?
Según el servicio, recibes un expediente, una cronología, un mapa o un informe con fuentes, hallazgos y limitaciones; la cobertura internacional depende de las fuentes disponibles. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: en asuntos regulados realiza preparación documental, organización de expedientes y coordinación con profesionales habilitados. No se garantizan decisiones de terceros, recuperación de fondos ni resultados judiciales.
¿Los informes incluyen mantenimiento o seguimiento continuo?
El informe refleja la información consultada hasta su fecha de cierre, no una vigilancia permanente. Las actualizaciones, nuevas búsquedas o revisiones periódicas deben contemplarse expresamente en la propuesta.
¿Puedes integrar los entregables con tus herramientas de gestión de casos?
Puedes indicar los formatos y requisitos de tu herramienta para evaluar la compatibilidad de los entregables. Cualquier integración técnica requiere un alcance específico y no implica acceso automático a tus sistemas; no te pedimos contraseñas, códigos de autenticación ni claves privadas.
¿Cómo se estiman los tiempos de una investigación OSINT o un análisis de incidente?
Los tiempos se definen en la propuesta según el alcance, las jurisdicciones, la accesibilidad de las fuentes y el volumen de materiales. Las lagunas documentales o las comprobaciones adicionales pueden requerir revisar esa estimación contigo.
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Compliance y debida diligencia
Identificación documental de beneficiarios finales
Ordena la cadena de propiedad y control de tu empresa para documentar posibles beneficiarios finales y señalar aspectos que requieren validación.
OSINT y análisis de incidentes
Evaluación de señales de fraude financiero
Identifica señales de alerta en una propuesta o incidente financiero para priorizar comprobaciones sin confundir indicios con pruebas concluyentes de fraude.