Activos digitales y exchanges
Verificación pública de direcciones blockchain
Consulta la actividad pública de una dirección blockchain y comprende qué datos observables pueden respaldar tu revisión y cuáles no.
OSINT y análisis de incidentes
Evaluación de señales de fraude financiero
Identifica señales de alerta en una propuesta o incidente financiero para priorizar comprobaciones sin confundir indicios con pruebas concluyentes de fraude.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Las ofertas y solicitudes financieras pueden incluir inconsistencias difíciles de valorar sin contexto. Examinamos señales observables para orientar comprobaciones, sin emitir una determinación penal ni atribuir culpabilidad.
Qué incluye
- Revisión de afirmaciones comerciales y condiciones descritas
- Matriz de señales de alerta con su fundamento documental
- Separación de información corroborada, dudosa y no verificable
- Preguntas de contraste y prioridades de revisión
Para quién está pensada
Personas y familias · Empresas · Inversionistas
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: Internacional · fuentes disponibles. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿Qué recibes al finalizar el análisis y qué alcance tienen sus conclusiones?
Según el servicio, recibes un expediente, una cronología, un mapa o un informe con fuentes, hallazgos y limitaciones; la cobertura internacional depende de las fuentes disponibles. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: en asuntos regulados realiza preparación documental, organización de expedientes y coordinación con profesionales habilitados. No se garantizan decisiones de terceros, recuperación de fondos ni resultados judiciales.
¿Los informes incluyen mantenimiento o seguimiento continuo?
El informe refleja la información consultada hasta su fecha de cierre, no una vigilancia permanente. Las actualizaciones, nuevas búsquedas o revisiones periódicas deben contemplarse expresamente en la propuesta.
¿Puedes integrar los entregables con tus herramientas de gestión de casos?
Puedes indicar los formatos y requisitos de tu herramienta para evaluar la compatibilidad de los entregables. Cualquier integración técnica requiere un alcance específico y no implica acceso automático a tus sistemas; no te pedimos contraseñas, códigos de autenticación ni claves privadas.
¿Cómo se estiman los tiempos de una investigación OSINT o un análisis de incidente?
Los tiempos se definen en la propuesta según el alcance, las jurisdicciones, la accesibilidad de las fuentes y el volumen de materiales. Las lagunas documentales o las comprobaciones adicionales pueden requerir revisar esa estimación contigo.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
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Compliance y debida diligencia
Debida diligencia de clientes y proveedores
Reúne antecedentes documentales de tus contrapartes para reconocer inconsistencias y preparar decisiones comerciales con información organizada y limitaciones expresamente señaladas.
OSINT y análisis de incidentes
Organización de evidencias para reclamaciones
Prepara un expediente ordenado de soportes para tu reclamación, con índices y referencias que faciliten localizar los hechos y sus antecedentes.