Activos digitales y exchanges
Acompañamiento documental ante soporte de exchanges
Mantén tus comunicaciones con soporte ordenadas y consistentes, con respuestas preparadas a partir del historial del caso y los requerimientos recibidos.
OSINT y análisis de incidentes
Organización de evidencias para reclamaciones
Prepara un expediente ordenado de soportes para tu reclamación, con índices y referencias que faciliten localizar los hechos y sus antecedentes.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Una reclamación puede resultar difícil de revisar cuando los soportes están duplicados o carecen de contexto. Organizamos los materiales para facilitar su consulta, sin determinar su admisibilidad ni su valor probatorio.
Qué incluye
- Inventario de soportes con clasificación temática y temporal
- Índice de anexos y sistema de referencias cruzadas
- Vinculación de hechos expuestos con materiales disponibles
- Listado de faltantes y pautas básicas para conservar originales
Para quién está pensada
Personas y familias · Empresas · Inversionistas
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: Internacional · fuentes disponibles. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿Qué recibes al finalizar el análisis y qué alcance tienen sus conclusiones?
Según el servicio, recibes un expediente, una cronología, un mapa o un informe con fuentes, hallazgos y limitaciones; la cobertura internacional depende de las fuentes disponibles. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: en asuntos regulados realiza preparación documental, organización de expedientes y coordinación con profesionales habilitados. No se garantizan decisiones de terceros, recuperación de fondos ni resultados judiciales.
¿Los informes incluyen mantenimiento o seguimiento continuo?
El informe refleja la información consultada hasta su fecha de cierre, no una vigilancia permanente. Las actualizaciones, nuevas búsquedas o revisiones periódicas deben contemplarse expresamente en la propuesta.
¿Puedes integrar los entregables con tus herramientas de gestión de casos?
Puedes indicar los formatos y requisitos de tu herramienta para evaluar la compatibilidad de los entregables. Cualquier integración técnica requiere un alcance específico y no implica acceso automático a tus sistemas; no te pedimos contraseñas, códigos de autenticación ni claves privadas.
¿Cómo se estiman los tiempos de una investigación OSINT o un análisis de incidente?
Los tiempos se definen en la propuesta según el alcance, las jurisdicciones, la accesibilidad de las fuentes y el volumen de materiales. Las lagunas documentales o las comprobaciones adicionales pueden requerir revisar esa estimación contigo.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
Quizás también necesites…
Compliance y debida diligencia
Políticas y manuales internos de cumplimiento para revisión profesional
Convierte tus prácticas de cumplimiento en borradores de políticas y manuales claros, preparados para revisión y adecuación por profesionales habilitados.
OSINT y análisis de incidentes
Investigación OSINT de sociedades
Conoce la información pública disponible sobre una sociedad y reúne referencias documentadas para evaluar con mayor contexto una relación comercial.