Activos digitales y exchanges
Organización de casos de operaciones P2P
Ordena los hechos de tu operación P2P y relaciona las evidencias disponibles para explicar la incidencia de forma comprensible y verificable.
OSINT y análisis de incidentes
Investigación de antecedentes corporativos públicos
Revisa antecedentes corporativos públicos con referencias contextualizadas para identificar asuntos que conviene aclarar antes de avanzar en una operación comercial.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Las menciones públicas de una empresa pueden mezclar hechos históricos, homónimos y afirmaciones no confirmadas. Revisamos su contexto para evitar que tomes referencias aisladas como conclusiones definitivas.
Qué incluye
- Revisión de antecedentes registrales y publicaciones institucionales disponibles
- Recopilación de menciones públicas relevantes para el alcance acordado
- Clasificación por fecha, procedencia y grado de corroboración
- Resumen de antecedentes con advertencias sobre homónimos y vigencia
Para quién está pensada
Personas y familias · Empresas · Inversionistas
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: Internacional · fuentes disponibles. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿Qué recibes al finalizar el análisis y qué alcance tienen sus conclusiones?
Según el servicio, recibes un expediente, una cronología, un mapa o un informe con fuentes, hallazgos y limitaciones; la cobertura internacional depende de las fuentes disponibles. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: en asuntos regulados realiza preparación documental, organización de expedientes y coordinación con profesionales habilitados. No se garantizan decisiones de terceros, recuperación de fondos ni resultados judiciales.
¿Los informes incluyen mantenimiento o seguimiento continuo?
El informe refleja la información consultada hasta su fecha de cierre, no una vigilancia permanente. Las actualizaciones, nuevas búsquedas o revisiones periódicas deben contemplarse expresamente en la propuesta.
¿Puedes integrar los entregables con tus herramientas de gestión de casos?
Puedes indicar los formatos y requisitos de tu herramienta para evaluar la compatibilidad de los entregables. Cualquier integración técnica requiere un alcance específico y no implica acceso automático a tus sistemas; no te pedimos contraseñas, códigos de autenticación ni claves privadas.
¿Cómo se estiman los tiempos de una investigación OSINT o un análisis de incidente?
Los tiempos se definen en la propuesta según el alcance, las jurisdicciones, la accesibilidad de las fuentes y el volumen de materiales. Las lagunas documentales o las comprobaciones adicionales pueden requerir revisar esa estimación contigo.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
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Compliance y debida diligencia
Revisión documental KYC
Revisa la coherencia de tu documentación KYC y localiza faltantes para presentar información personal mejor organizada ante la entidad solicitante.
OSINT y análisis de incidentes
Trazabilidad pública de transacciones blockchain
Visualiza recorridos observables de transacciones blockchain y comprende sus límites de atribución mediante un análisis sustentado en datos públicos consultables.