Activos digitales y exchanges
Análisis documental de fondos cripto retenidos
Obtén una lectura organizada de los antecedentes de tus fondos retenidos y detecta qué información falta para documentar tu consulta.
OSINT y análisis de incidentes
Trazabilidad pública de transacciones blockchain
Visualiza recorridos observables de transacciones blockchain y comprende sus límites de atribución mediante un análisis sustentado en datos públicos consultables.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Una transacción visible no revela por sí sola quién controla una dirección ni el destino final de los activos. Analizamos movimientos públicos y señalamos dónde termina la evidencia disponible.
Qué incluye
- Consulta de transacciones en la red pública indicada
- Diagrama de movimientos observables dentro del alcance definido
- Registro de identificadores, direcciones públicas y referencias de consulta
- Notas sobre límites de seguimiento y atribuciones no corroboradas
Para quién está pensada
Personas y familias · Empresas · Inversionistas
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: Internacional · fuentes disponibles. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿Qué recibes al finalizar el análisis y qué alcance tienen sus conclusiones?
Según el servicio, recibes un expediente, una cronología, un mapa o un informe con fuentes, hallazgos y limitaciones; la cobertura internacional depende de las fuentes disponibles. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: en asuntos regulados realiza preparación documental, organización de expedientes y coordinación con profesionales habilitados. No se garantizan decisiones de terceros, recuperación de fondos ni resultados judiciales.
¿Los informes incluyen mantenimiento o seguimiento continuo?
El informe refleja la información consultada hasta su fecha de cierre, no una vigilancia permanente. Las actualizaciones, nuevas búsquedas o revisiones periódicas deben contemplarse expresamente en la propuesta.
¿Puedes integrar los entregables con tus herramientas de gestión de casos?
Puedes indicar los formatos y requisitos de tu herramienta para evaluar la compatibilidad de los entregables. Cualquier integración técnica requiere un alcance específico y no implica acceso automático a tus sistemas; no te pedimos contraseñas, códigos de autenticación ni claves privadas.
¿Cómo se estiman los tiempos de una investigación OSINT o un análisis de incidente?
Los tiempos se definen en la propuesta según el alcance, las jurisdicciones, la accesibilidad de las fuentes y el volumen de materiales. Las lagunas documentales o las comprobaciones adicionales pueden requerir revisar esa estimación contigo.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
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Debida diligencia reforzada EDD documental
Prepara respaldos y explicaciones documentales para abordar solicitudes de debida diligencia reforzada con un expediente trazable y puntos pendientes claramente identificados.
OSINT y análisis de incidentes
Mapeo de relaciones empresariales verificables
Comprende vínculos empresariales respaldados por fuentes públicas mediante un mapa que separa relaciones documentadas de conexiones todavía no corroboradas adecuadamente.