
Preparación de justificación de origen de fondos
Preparación de justificación de origen de fondos, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.
UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES
Una necesidad, muchas posibilidades. Empieza por lo que importa hoy.
220 servicios en 22 líneas de negocio. Cada solicitud se evalúa antes de presentar una propuesta con alcance, plazo y condiciones.

Preparación de justificación de origen de fondos, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.

Análisis documental de fondos cripto retenidos, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.

Diagnóstico de cuentas bancarias restringidas, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.

Preparación de reclamos por cierres de cuentas, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.

Expedientes por transferencias wire retenidas, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.

Seguimiento documental de ACH rechazadas, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.

Reconstrucción de transferencias internacionales, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.

Reclamaciones por cheques de cierre extraviados, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.

Expedientes por operaciones bancarias no reconocidas, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.

Organización de pruebas para revisiones bancarias, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.

Evaluación previa a apertura de cuentas, con evaluación previa de tu caso y alcance definido antes de iniciar.