Banca y soluciones financieras
Evaluación previa a apertura de cuentas
Revisamos tu preparación documental antes de solicitar una cuenta para identificar requisitos por confirmar y organizar preguntas según tu perfil y uso previsto.
Activos digitales y exchanges
Preparación de expedientes de procedencia de activos
Relaciona el origen declarado de tus activos con sus respaldos disponibles para preparar un expediente coherente ante solicitudes de justificación documental.
Solicitar mi evaluaciónSin compromiso de contratación
Qué resuelve este servicio
Te solicitan explicar la procedencia de activos y los respaldos no están conectados con los movimientos relevantes. Preparamos la estructura documental y coordinamos con profesionales habilitados cuando el alcance requiere valoración especializada.
Qué incluye
- Esquema narrativo del origen declarado de los activos
- Matriz de correspondencia entre hechos y respaldos
- Índice del expediente y listado de soportes pendientes
- Resumen de cuestiones para consulta con profesionales habilitados, si aplica
Para quién está pensada
Personas y familias · Emprendedores · Inversionistas
CON CLARIDAD, DESDE EL INICIO
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en mi país?
La cobertura orientativa de este servicio es: Internacional · según plataforma. La disponibilidad final se confirma por escrito después de evaluar tu caso.
¿Cuál es el precio?
El precio y el plazo estimado se presentan en una propuesta personalizada después de la evaluación inicial, sin compromiso de contratación.
¿Qué entregables recibo y pueden ayudarme a recuperar el acceso o los fondos?
Según el servicio, recibes informes, cronologías, matrices de evidencias o borradores para presentar tu caso; el alcance internacional depende de la plataforma. PagoFácil Corp no es banco, exchange, autoridad ni despacho jurídico: prepara documentación, organiza expedientes y coordina con profesionales habilitados cuando corresponde. No garantizamos decisiones de terceros, desbloqueos, aprobaciones ni liberación de fondos.
¿El servicio incluye mantenimiento o actualizaciones del expediente?
Las actualizaciones por nuevas transacciones, respuestas de soporte o requerimientos se contemplan únicamente si forman parte del alcance acordado. La propuesta especifica si se trata de una revisión puntual o de acompañamiento documental.
¿Necesitan integrar herramientas con mi cuenta o acceder a ella?
La evaluación inicial no requiere acceso a tu cuenta; cualquier integración técnica, si procede, debe definirse expresamente en la propuesta. Nunca te pediremos contraseñas, códigos OTP/2FA, frases semilla, claves privadas ni datos bancarios completos; inicialmente comparte solo referencias públicas y resúmenes sin información sensible.
¿Cómo se estiman los tiempos de análisis y preparación?
Los tiempos se definen en la propuesta según el alcance, el volumen de registros, las redes involucradas y la calidad de la información disponible. Las respuestas de plataformas o profesionales externos tienen tiempos propios que no controlamos.
CONECTA LAS POSIBILIDADES
Quizás también necesites…
Activos digitales y exchanges
Diagnóstico de cuentas de exchange restringidas
Identifica vacíos de información sobre la restricción de tu cuenta y reúne un expediente ordenado para consultar los canales correspondientes.
Activos digitales y exchanges
Preparación de apelaciones de verificación KYC
Prepara una apelación de verificación clara y coherente, vinculando cada observación recibida con la información que necesitas aclarar ante la plataforma.